A academia A Mariña organiza un curso de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo

Nota de prensa

BURELA Y LUGO ACOGERÁN EL PRÓXIMO JUEVES, 22 DE MARZO, UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ESTÁ ORGANIZADO POR ACADEMIA A MARIÑA Y SU OBJETIVO ES CONCIENCIAR DE LA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE PREVENIR EN ESTA MATERIA.

Burela, 20 de marzo de 2012. Academia A Mariña organiza un curso básico de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que será impartido en Lugo y en Burela el próximo jueves, 22 de marzo.

El director de Academia A Mariña, Ramón Hermida, indica que “el principal objetivo del curso es concienciar de la importancia y necesidad de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación de actos terroristas. En el mismo se expondrán de una forma clara y sencilla todas las exigencias que impone la normativa vigente en España y se darán a conocer los perfiles de riesgo y esquemas de blanqueo existentes en los distintos sectores de actividad”.

El curso se desarrollará en las instalaciones de Academia A Mariña en Burela el 22 de marzo de nueve de la mañana a una del mediodía. Y por la tarde de 16 a 20 horas en Lugo en la Escuela de Empresarios y Centro de Formación CEL. Será impartido por Enrique Ortega Burgos, licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Este profesor en varias universidades y escuelas de negocios ha trabajado en grandes firmas nacionales como responsable del Departamento Mercantil, cuenta en su haber con varios máster, es doctor en Derecho Mercantil y autor de numerosos artículos jurídicos en prensa y revistas especializadas.

En el curso, que organiza Academia A Mariña, se abordarán aspectos como blanqueo de capitales, paraísos fiscales, medidas internacionales y medidas legales en la Unión Europea y en España contra el blanqueo de capitales.