Detida unha muller, veciña de Viveiro, como presunta autora dun delito de branqueo de capitais

Viveiro 17 de febreiro, 2025. A Policía Nacional en Viveiro en colaboración coa Comisaría do Aeroporto de Madrid-Barajas detivo a unha muller, veciña de Viveiro como presunta autora dun delito de branqueo de capitais.

Os funcionarios da Comisaría de Viveiro, froito das xestións iniciadas en febreiro de 2024 puideron identificar a unha muller residente na cidade do Landro, como presunta autora dun delito de branqueo de capitais procedentes de diferentes estafas denunciadas noutras localidades de España.

Esta muller, accedera a realizar diferentes transferencias desde a súa conta bancaria, de forma reiterada e por diferentes importes.

Deste xeito pasou a converterse nunha mula bancaria. Son persoas que, conscientemente ou, nalgúns casos, sen sabelo, axudan ás organizacións delituosas a branquear os seus beneficios procedentes da comisión de ilícitos penais. Fano, como neste caso, facilitando as súas contas para recibir e transferir fondos fraudulentos, de maneira que estes “branquéense”. O papel das mulas para recibir o diñeiro da transferencia implica a súa participación como cooperador necesario na comisión do delito.

Así as cousas, en colaboración coa Comisaría do Aeroporto de Madrid-Barajas procedeuse á detención e posta ao dispor xudicial da devandita persoa, a cal fora previamente detectada nun voo procedente do estranxeiro.

Algunhas recomendacións preventivas

Os delincuentes captan mulas bancarias de varias maneiras. Nalgúns casos atráenas coa promesa de gañar diñeiro, ou entregándolles unha comisión por prestar este servizo. Noutros se basean nunha relación de confianza, ou recorren a un engano vía Internet.

En gran parte destas ocasións, os delincuentes ofrecen en redes sociais falsas promesas de traballo. O traballo en si consistirá unicamente en recibir ou transferir diñeiro dunhas contas a outras, utilizando a propia para iso, e recibindo por isto unha comisión.

-En xeral, desconfíe de ofertas de traballo que se reciben por redes sociais ou chamadas telefónicas sen realizar procura activa de emprego.

-Se ademais este suposto traballo non necesita de ningún tipo de preparación ou curriculum, e o único interesante para o contratador é que teñamos unha conta bancaria ao noso nome, é seguro que nos atopamos ante este engano.